На початку листопада 2025 року Національна поліція повідомила про те, що було затримано начальника слідчого відділення Дарницького управління під час спроби залишити територію Київської області з грошима. Сума складала 400 тисяч доларів США. За даними слідства, саме він був відповідальним за зберігання цих коштів як речового доказу у кримінальному провадженні.
Ми, в ASA Group, не здивовані, адже маємо всі підстави вважати, що начальника слідчого відділення затримали з грошима, які були вилучені у нашого клієнта три роки тому в межах кримінального провадження. Ці кошти мали зберігатися в органах досудовго розслідування як речовий доказ до відповідного рішення суду.
Як нам допомогла ініціатива «СТОП-ТИСК» та чому такі кейси підтверджують системну проблему – розповів в ексклюзивній колонці для Liga.net Євген Артюхов, співзасновник і старший партнер ASA Group.
Тривале зберігання доказів як зона системного ризику
Упродовж 3 років, поки тривало розслідування, команда ASA Group подала низку скарг та клопотань, щоб повернути вилучені кошти. Попри наявність правових підстав, гроші так і не повернули.
З практики нам відомо, що вилучені кошти та майно часто стають чиєюсь ціллю на етапі зберігання. Причини: прогалини в процедурі обліку речових доказів та відсутність ефективних механізмів зовнішнього контролю за діями правоохоронців.
Тому повернення майна після зняття арешту часто перетворюється не на процес, регламентований законом, а на окрему юридичну боротьбу, яка потребує супроводу й публічної уваги.
Інституційна реакція: як спрацював механізм «СТОП-ТИСК»
У серпні 2025 року ми взяли участь у зустрічі з Генеральним прокурором, на якій презентували платформу «СТОП-ТИСК».
Це новий механізм фіксації та реагування на випадки неправомірного впливу силових органів на бізнес.
Команда ASA Group подала до платформи заяву з усіма фактами, які підтверджували затягування процесу з повернення коштів — цю заяву розглянули та ініціювали перевірку.
Після розгляду заяви ASA Group і проведених активних процесуальних дій, начальник відділу Дарницького управління ГУНП, відповідальна посадова особа за зберігання речових доказів, зник з місця роботи разом з арештованими коштами та спробував утекти.
Завдяки оперативним діям правоохоронців, начальника відділу затримали на Рівненщині та вилучили виявлені гроші, які за розміром збіглися із сумою грошей, арештованих у клієнта ASA Group.
Надалі суд призначив йому запобіжний захід — тримання під вартою 60 діб з альтернативою застави в розмірі 13,3 млн грн.
Висновки
1) Ця історія вказує, як недоброчесні правоохоронці користуються прогалинами в системі — зокрема, непрозорими правилами обліку, зберігання та повернення арештованого майна. Такі випадки — системні, а не одиничні.
2) Без законодавчих змін механізм не запрацює. Для вирішення проблеми Верховна Рада має ухвалити законопроєкт №12439, який вже прийнято в першому читанні та визначено Президентом як невідкладний.
Команда ASA Group (старший партнер і співзасновник Євген Артюхов та асоційований партнер, керівник практики захисту бізнесу Сергій Моргун) взяли участь у його розробленні, зокрема в частині пропозицій щодо ліквідації вічних арештів вилучених грошових коштів та визначених строків їх повернення.
Важливо створити умови, за яких у майбутньому вилучені кошти не будуть становити приватний інтерес для уповноважених представників держави.
Автор Євген Артюхов